Kierowca zatrzymany w Wielkiej Brytanii na autostradzie M1 z ponad 250 000 funtów w gotówce doprowadził do upadku wielomiliardowego rosyjskiego systemu prania pieniędzy, ujawniła brytyjska policja.
Dwie wielomiliardowe sieci, które pomogły wyprać pieniądze pochodzące z przestępstw, zdobyte przez rosyjskich hakerów w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem gangów narkotykowych, zostały ujawnione w międzynarodowej prowokacji.
Sieć prowadzona przez dwóch rosyjskich milionerów, których organizacje mają powiązania z moskiewską wieżą Federation Tower, pokrytą kuloodpornym szkłem, była wykorzystywana przez hakerów do legalizowania. nielegalnie zdobytej gotówki i aktywów.
System ten pomógł również w finansowaniu rosyjskich szpiegów w innych krajach, a także w pomaganiu osobom i organizacjom próbującym ominąć sankcje nałożone po inwazji Władimira Putina na Ukrainę.
Śledztwo Narodowej Agencji ds. Przestępczości (NCA) w sprawie międzynarodowej “pralni aktywów” zostało przeprowadzone w wyniku dochodzenia w sprawie rosyjskiej grupy ransomware Ryuk, która prawdopodobnie wymusiła co najmniej 27 milionów funtów od 149 ofiar w Wielkiej Brytanii, w tym szpitali, szkół, firm i władz lokalnych.
Jednak prawdziwą skalę międzynarodowej operacji ujawniło aresztowanie kuriera Fawada Saiediego, który został zatrzymany przez policję metropolitalną w listopadzie 2021 r., gdy jechał na południe autostradą M1 w kierunku Londynu.
Wstępne przeszukanie pojazdu wykazało, że Saiedi przewoził ponad 250 000 funtów w gotówce, a kolejne 24 500 funtów zostało skonfiskowane w jego domu, wraz z maszyną do liczenia pieniędzy.
Jednak dalsze dochodzenie wykazało, że Saiedi przelał 15 667 720 funtów w ramach swojej roli kuriera i inkasenta – kwota ta nie została zakwestionowana przez oskarżonego.
Saiedi, który został skazany na cztery lata i cztery miesiące więzienia po przyznaniu się do winy za posiadanie i przekazywanie mienia przestępczego w maju 2022 r., został uznany za osobę podlegającą kierownictwu Nikity Krasnowa i Jeketariny Żdanowej.
Żdanowa, atrakcyjna kobieta, która zdobiła okładki rosyjskich magazynów biznesowych, jest szefową sieci SMART i ściśle współpracowała z Krasnowem, aby ułatwić jej działalność związaną z praniem pieniędzy.
Artykuły sugerują, że Żdanova wychowała się w Serbii, zanim przeniosła się do Moskwy i odniosła sukces w branży finansowej.
Tymczasem George Rossi jest szefem drugiej sieci, TGR Group – nielegalnej operacji wspieranej przez Elenę Chirkinian, jego zastępczynię.
Dowody sugerują, że Rossi mógł być rosyjskim bankierem, który tymczasowo przeniósł się do Europy, zanim zaczął prowadzić swój proceder.
SMART i TGR Group działają razem w około 30 krajach na całym świecie. Państwo rosyjskie wykorzystuje sieci do finansowania operacji szpiegowskich, a także pomaga osobom objętym sankcjami w dostarczaniu gotówki do innych krajów.
Sal Melki, szef ds. nielegalnych finansów w NCA, który przewodził operacji nazwanej „Operacja Destabilizacja”, powiedział, że Zhdanova „nie była typową” szefową zorganizowanej przestępczości, ale kimś, kto „przedstawia się jako legalna osoba prowadząca działalność gospodarczą”.
Melki opisał zarówno Zhdanovą, jak i Rossi jako „ciekawe postacie same w sobie”.
Sieci te działały poprzez zbieranie funduszy w jednej jurysdykcji i realizowanie ich wartości bez korzystania z globalnego systemu bankowego. Często wiąże się to z wymianą kryptowaluty na gotówkę.
Na przykład sieć mogłaby połączyć rosyjską grupę cyberprzestępczą z kryptowalutą o wartości 1 miliona dolarów uzyskaną w wyniku ataku ransomware z brytyjskim gangiem narkotykowym dysponującym gotówką o tej samej wartości.
Sieć miałaby umożliwić gangowi otrzymanie zapłaty w kryptowalucie w zamian za gotówkę, która następnie byłaby prana poza krajem za pośrednictwem przedsiębiorstw dysponujących dużymi zasobami gotówki, takich jak firmy budowlane i szereg międzynarodowych kont biznesowych.
Po oczyszczeniu gotówki sieć zapewniłaby jej zwrot do pierwotnego klienta, potencjalnie w postaci pieniędzy fizycznych lub innych aktywów, takich jak akcje giełdowe.
Uważa się jednak, że niektóre osoby objęte sankcjami wykorzystują system do inwestowania w nieruchomości i dobra materialne w Wielkiej Brytanii, a sieci zapewniają, że pierwotne źródło funduszy jest ukryte.
Sieci działają w całej Rosji, na Bliskim Wschodzie i w dużej części Zachodu.
W październiku 2021 r. aresztowano trzech podejrzanych po próbie prania około 60 000 funtów w używanych banknotach Jersey na Jersey.
Dowody z zarekwirowanych telefonów komórkowych, dokumentacji, rachunków i list później ujawniły ich udział w podnajmowaniu nieruchomości w Wielkiej Brytanii, za które zapłacono gotówką z handlu narkotykami lub prostytucji.
Gangi w systemie wykorzystują swoją nową wymaganą kryptowalutę do kupowania narkotyków i broni palnej, często z krajów Ameryki Południowej.
Od końca 2022 r. do lata 2023 r. państwo rosyjskie wykorzystywało sieć SMART do finansowania rosyjskich operacji szpiegowskich.
Zarzuca się również, że Grupa TGR była zaangażowana w przekazywanie funduszy z kontrolowanej przez państwo sieci telewizyjnej RT, dawniej Russia Today, rosyjskojęzycznym dziennikarzom mieszkającym w Wielkiej Brytanii.
Do tej pory aresztowano co najmniej 84 osoby w wyniku koordynowanych przez NCA dochodzeń w sprawie sieci, przy czym co najmniej 70 z nich miało miejsce w Wielkiej Brytanii, a 20 milionów funtów zostało skonfiskowane.
Jednak biorąc pod uwagę, że Saiedi miał przelać co najmniej 15 milionów funtów, uważa się, że prawdziwa kwota pieniędzy jest o wiele większa.
W rezultacie kilka osób zostało obłożonych sankcjami, aresztowanych – lub obłożonych obiema karami.
Żdanowa została ukarana przez USA w zeszłym roku i obecnie przebywa w areszcie we Francji. Miejsce pobytu Rossiego jest obecnie nieznane.
Istnieją jednak obawy, że osoby złapane przez władze mogą zostać zastąpione przez inne osoby powiązane lub działające w ramach sieci.
Rob Jones, dyrektor ds. operacji ogólnych w NCA, powiedział: „Operacja Destabilizise jest największą operacją prania pieniędzy, jaką NCA usiłowała zdemontować w ciągu ostatnich 10 lat. Akcja NCA jestskierowana, walczy i znacząco podważyła funkcjonowanie “pralni”, która wiąże ekskluzywną gotówkę uliczną i kryptowalutę, co umożliwia bezprecedensowy transfer wartości na arenie międzynarodowej między grupami przestępczymi”.
Jones dodał: „Prawie wszystko, co złe, co można znaleźć w zakresie przestępczości zorganizowanej, było wspierane przez tę platformę”.
Dan Jarvis, minister bezpieczeństwa, powiedział: „Nielegalne finanse wyrządzają ogromne szkody na całym świecie, a ta duża globalna operacja oznacza znaczący krok w walce z przestępczością gospodarczą.
„Prowadzona przez National Crime Agency we współpracy z Border Force, operacja ujawniła rosyjskich kleptokratów, gangi narkotykowe i cyberprzestępców – wszyscy oni polegali na przepływie brudnych pieniędzy.
„Wielka Brytania i jej sojusznicy będą nadal współpracować, aby rozprawić się z nielegalnymi finansami i przestępczością, którą umożliwiają”.
