Firma handlowa i powiązane z nia podmioty oszukały Bank ANZ na ponad 293 mln USD (412 mln australijskich dolarów) w ramach programu obejmującego 80 sfałszowanych faktur, jak stwierdził sąd w Hongkongu.
Come Harvest i Mega Wealth International Trading – jak ustalono, obie firmy były kontrolowane przez Wai Kwok Wong – wykorzystały sfałszowane paragony na nikiel przechowywany w azjatyckich magazynach w ramach programu, który w nieuczciwy sposób uzyskał finansowanie od ANZ, powiedziała sędzia Sądu Najwyższego w Hongkongu, Mimmie Chan.
PrzekrEt gospodarczy obejmował magazyny w Malezji, Korei Południowej i Singapurze.
Sprawa toczy się od około sześciu lat – a oskarżeni mogą jeszcze odwołać się od wyroku wydanego w tym tygodniu.
W sprawę ANZ wplątany jest także konglomerat towarowy Glencore, ponieważ jego spółka zależna była właścicielem magazynów, w których miał być przechowywany nikiel.
ANZ został oszukany z pomocą pracowników Straits Financial, butikowego domu maklerskiego w Singapurze, po dostarczeniu paragonów firmom pana Wonga, mimo że były one już poprzednio użyte do zabezpieczenia jego własnych finansów.
Oszustwo jest podobne pod względem wielkości do oszustwa, którego ofiarami padł Westpac i dwa inne banki, które oddzielnie ścigają szefa Forum Finance, Billa Papasa, za około 400 milionów dolarów.
Banki twierdzą, że Papas, który od tego czasu przeniósł się do Grecji, wykorzystywał Forum do wystawiania fałszywych i oszukańczych faktur finansowania sprzętu i leasingu. Faktury te rzekomo wystawiano na sprzęt, który często nie istniał.
Sprawa sądowa ANZ w Hongkongu koncentrowała się na zarzutach „oszustwa i spisku” przeciwko 10 oskarżonym, po odkryciu fałszerstw kwitów magazynowych.
ANZ zapewnił finansowanie firmie handlującej towarami ED&F Man Capital Markets, aby ułatwić zakup niklu dostarczanego na London Metal Exchange, utrzymywanego tam przez okres do sześciu miesięcy, z opcją odkupienia metalu przez ED&F. Zgodnie z warunkami, jeśli pożyczkobiorca nie skorzystał z opcji odkupu, ANZ miał prawo go sprzedać. Biorąc pod uwagę szereg umów zakupu między ED&F i ANZ, ten pierwszy z kolei kupował ilości niklu od Come Harvest i Mega Wealth.
Ale jak ujawniają dokumenty sądowe, transakcje zaczęły generować czerwone flagi. „83 kwity magazynowe zawierały numery seryjne i szczegółowe informacje na temat przechowywanego niklu, które odpowiadały towarom faktycznie przechowywanym w odpowiednich magazynach LME, ale albo nie przeszły testu autentyczności wystawcy… po ich przedstawieniu, albo zostały już usunięte z systemu wystawcy przez emitenta, po otrzymaniu przez emitenta od osób trzecich uwierzytelnionych i autentycznych kwitów magazynowych zgodnych z tymi samymi numerami seryjnymi oraz szczegółowymi informacjami o składowanej niklu” – czytamy w dokumentach.
Pan Wong jest jedynym dyrektorem i udziałowcem Come Harvest, a do lipca 2016 r. jedynym dyrektorem Mega Wealth był Wu Yu, obywatel Chin, uważany za kierowcę pana Wonga w Szanghaju. Następnie kuzyn pana Wonga został jedynym dyrektorem w Mega Wealth do stycznia 2017 r.
Z dokumentów sądowych wynika, że pan Wong i jego podmioty bronili pozwu, zaprzeczali roszczeniom ANZ i byli prawnie reprezentowani do połowy 2019 roku. Od tego czasu nie podjęli oni „żadnego kroku” w postępowaniu.
„Dokonałem ustaleń na korzyść (ANZ) w sprawie jej roszczeń o spisek przeciwko (Come Harvest), (Mega Wealth) i Wong, i dlatego udzielam zadośćuczynienia za odszkodowanie dochodzone przeciwko nim w kwocie (293 mln USD) ”, napisała sędzia Chan w swoim wyroku. „Na podstawie wszystkich przedstawionych dowodów jestem przekonana, że 83 kwity magazynowe przedstawione … MCM i powodowi były fałszerstwami.
„Ponieważ stwierdzam, że (Come Harvest), (Mega Wealth) i Wong są odpowiedzialni za oszustwo i spisek w celu oszukania powoda w sposób niezgodny z prawem, są oni wyraźnie zobowiązani do naprawienia powodowi wszelkich szkód bezpośrednio wynikających i spowodowanych przez oszukańcze transakcje, jak również wszelkie wynikłe straty.”
A zatem wszystko co należy teraz zrobić to znależć pana Wmonga w Chinach i zmusić go do zwrotu pieniędzy.
