
Były dyrektor, którego nazwisko nie jest wymieniane we francuskich mediach ze względu na obowiązujące we Francji przepisy dotyczące prywatności, został oskarżony wraz ze wspólnikami. Według doniesień jego rzekomymi wspólnikami są 60-letni przedsiębiorca i 47-letni dyrektor firmy. Dwójka ta została aresztowa 10 grudnia w Serris i Chennevières-sur-Marne przez policyjną grupę zadaniową ds. finansów.
Jako stowarzyszenie aresztowany w Val-de-Marnespecjalizuje się w rejestracji i zapewnianiu mieszkań imigrantom. Za tę pracę organizacja otrzymuje miliony euro z pieniędzy francuskich podatników w formie dotacji. Z aktu oskarżenia wynika, że znaczna część tych pieniędzy była dyrektor przeznaczyła na osobiste wzbogacenie się.
Władze badały sprawę już dwa lata po tym, jak samo stowarzyszenie złożyło skargę karną w 2022 r. Domniemana operacja defraudacji została ujawniona podczas audytu, który wykazał, że miliony euro dotacji zostały przywłaszczone niewłaściwie
Co ciekawe, mężczyzna ten pracował a Coalii przez 20 lat, zapewniając tymczasowe zakwaterowanie nieudokumentowanym migrantom, i wykorzystał swoją pozycję w organizacji pozarządowej, aby stworzyć na swoją korzyść oszukańczy system, zgodnie z zeznaniami prokuratorów. Coallia to ogromna organizacja, która zatrudnia 5000 osób w całej Francji i otrzymała 148 milionów euro dotacji tylko w 2022 roku.
Podejrzany został aresztowany w Val-de-Marne. W swojej roli założył również szereg dostawców usług, którym następnie wystawiał rachunki. Problem polegał na tym, że był „de facto menedżerem” tych różnych dostawców usług, których założył, aby się bardzo wzbogacić.