Amerykańska prokuratura oskarżyła przyjaciela rosyjskiego miliardera Wiktora Wekselberga o naruszenie sankcji i pranie brudnych pieniędzy, za rzekomo pomoc w utrzymaniu nieruchomości Vekselberga w USA, a także w próbach sprzedaży dwóch z jego nieruchości.
Z aktu oskarżenia wynika, że obywatel Rosji ze stała rezydenturą w USA Władimir Woronczenko (na zdjęciu powyżej w towarzystwie eleganckich pań) przekazał ponad 4 mln USD ze spółek fasadowych oligarchy na utrzymanie czterech posiadłości Wekselberga.
Według prokuratorów 70-latek przedstawiał się jako odnoszący sukcesy biznesmen, kolekcjoner dzieł sztuki i handlarz. Uciekł do Rosji w zeszłym roku po wezwaniu do sądu. Sąd w Nowym Jorku dodał obrazę sądu do zarzutów.
Firmy fasadowe Vekselberga są właścicielami mieszkania przy Park Avenue w Nowym Jorku, posiadłości w Southampton w stanie Nowy Jork, mieszkania na Fisher Island na Florydzie i apartamentu typu penthouse również na Fisher Island na Florydzie. Według Departamentu Sprawiedliwości nieruchomości są warte około 75 milionów dolarów.
Woronczenko i inni próbowali sprzedać dwa aktywa w Nowym Jorku, powiedział akt oskarżenia.
Wekselberg został w 2018 roku ukarany przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) współudział w działaniach Rosji na Ukrainie. Został objęty sankcjami w marcu ubiegłego roku, a OFAC zablokował jego jacht i samolot.
W związku z uznaniem działań Rządu Federacji Rosyjskiej na Ukrainie nadzwyczajne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Około 11 marca 2022 r. OFAC zmienił status Vekselberga na SDN i zablokował jego jacht i prywatny samolot.
