Australijska Policja Federalna (AFP) postawiła zarzuty dziewięciu osobom po rozbiciu chińsko-australijskiego syndykatu zajmującego się praniem brudnych pieniędzy. Grupa wyciągnęła szacunkowo 10 miliardów dolarów z Australii, gromadząc jednocześnie pulę luksusowych nieruchomości w Sydney.
AFP oskarżyła dziewięciu członków międzynarodowej organizacji zajmującej się praniem brudnych pieniędzy i zarekwirowała ponad 150 milionów dolarów w nieruchomościach, gotówce i przedmiotach luksusowych w Sydney.
AFP twierdzi, że grupa umożliwiła wielu międzynarodowym grupom poważnej i zorganizowanej przestępczości (TSOC) pranie funduszy pochodzących z działalności przestępczej.
Zarzuca się, że grupa wyprała ponad 150 milionów dolarów własnych zysków z tego przedsiębiorstwa w latach 2018-2022.
AFP aresztowała 1 lutego 2023 roku szefa organizacji zajmującej się praniem brudnych pieniędzy w jego domu w Vaucluse. Podejrzewa się, że 43-letni mężczyzna był założycielem grupy i kierował jej globalną działalnością.
Osiem innych osób zostało również aresztowanych i oskarżonych o wielokrotne pranie brudnych pieniędzy i uzyskiwanie dochodów z przestępstw, rzekomo przeprowadzanych w celu wsparcia szeroko zakrojonych działań organizacji.
Oskarżeni to między innymi:
- Kobieta z Vaucluse, 41 lat;
- Mężczyzna z Bellevue Hill, 45 lat;
- Mężczyzna z Epping, 35 lat;
- Mężczyzna z Drummoyne, 54 lata;
- Mężczyzna z Crows Nest, 41 lat;
- Mężczyzna z Mays Hill, 33 lata i
- Mężczyzna z Yagoony, 56.
- Kobieta z Burwood, 69 lat (dostała wezwanie do sądu).
- Kobieta z Burwood ma stanąć przed sądem w późniejszym terminie. Oczekuje się, że pozostałe osiem osób stanęło przed sądem lokalnym w Downing Center 2 lutego 2023 roku.
Operacja Avarus-Midas zidentyfikowała grupy przestępcze w Australii i za granicą, które wykorzystywały organizację zlokalizowaną w Australii zajmującą się praniem pieniędzy, aby zapewnić sobie, że pieniądze pochądzące z nielegalnej działalności były filtrowane przez legalne systemy w Australii, a ich działalność przestępcza była ukryta przed organami ścigania.
AFP wykonała nakazy rewizji w 13 lokalizacjach w Sydney i przejęła kryptowalutę o wartości ponad 29 milionów dolarów, 18 designerskich zegarków, 17 designerskich torebek, co najmniej 46 luksusowych przedmiotów jubilerskich i cztery sztuki broni palnej, które były przechowywane nielegalnie.
Zostanie zarzucane, że grupa świadczyła usługi na skalę przemysłową australijskim syndykatom przestępczości zorganizowanej, umożliwiając im przemieszczanie się i dostęp do ich nielegalnych funduszy w wielu międzynarodowych jurysdykcjach, unikając jednocześnie zobowiązań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Kierowana przez AFP grupa zadaniowa ds. konfiskaty mienia przestępczego (CACT) również uzyskała nakaz zajęcia mienia na mocy ustawy o dochodach z przestępstwa z 2002 r.
Nakazy te dotyczą ponad 20 nieruchomości w Sydney, w tym wielu budynków komercyjnych w CBD i okolicach, dwóch luksusowych domów na wschodnich przedmieściach Sydney o łącznej wartości ponad 19 milionów dolarów, 360-hektarowego obszaru ziemi w pobliżu miejsca drugiego w Sydney międzynarodowe lotniska warte 47 milionów dolarów, 66 kont bankowych, gotówkę i ponad milion dolarów w luksusowych pojazdach.
Australijska Policja Federalna
I możemy być pewni, że w tle dzieje się więcej.