Łotewska prokuratura oskarżyła udziałowca i najwyższych menedżerów niegdyś trzeciego co do wielkości banku w kraju, ABLV, o wypranie 2,1 miliarda euro za pośrednictwem sieci firm-przykrywek.
Na rozprawę ma również stanąć menedżer znanego dostawcy firmy przykrywkowej, badanego przez OCCRP.
Akt oskarżenia zarzuca współwłaścicielowi i dyrektorowi generalnemu ABLV Ernestowi Bernisowi, byłemu wiceprezesowi Vadimsowi Reinfeldsowi, a także Arvisa Šteinbergsa, współzarządzającego firmą przykrywkową „International Overseas Services” (IOS) oraz pięciu innych o pranie przychodów i ukrywanie przestępstw finansowych za pomocą firmy-przykrywki zarejestrowanej i zarządzanej przez IOS (zgodnie z kopią aktu oskarżenia otrzymaną przez łotewski program telewizyjny „Kas notiek Latvijā?”).
Akt oskarżenia jest zgodny z raportami OCCRP dotyczącymi prania pieniędzy za pośrednictwem IOS i łotewskich banków, takich jak ABLV, począwszy od 2012 r., w związku z projektami „The Proxy Platform” i „Troika Laundromat”.
Bernis, Reinfelds i Steinbergs nie przyznają się do winy.
Według łotewskiej Prokuratury Specjalnej ds. Przestępczości Zorganizowanej i Innych Sektorów, od 2010 r. Bernis prowadził zorganizowaną grupę przestępczą, która prała pieniądze za pomocą firm-przykrywek zarejestrowanych i zarządzanych przez IOS.
Udostępnianie przez bank firm-przykrywek na Cyprze, Seszelach, Panamie, Belize, Brytyjskich Wyspach Dziewiczych i Wielkiej Brytanii pozwoliło klientom na transfer pieniędzy za pomocą sfałszowanych umów, ukrywając w ten sposób własność i pochodzenie nielegalnych funduszy.
Trzeci co do wielkości pożyczkodawca na Łotwie, ABLV, został zamknięty. 24 lutego 2018 r. Europejski Bank Centralny ogłosił, że ABLV „został zamknięty zgodnie z rozporządzeniem w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji”. Bank został zlikwidowany na mocy prawa łotewskiego, a jego spółka zależna ABLV Bank Luxembourg zostałazlikwidowana na mocy prawa luksemburskiego (LINK).
