Brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA) powołała nową jednostkę, której zadaniem jest prowadzenie dochodzeń w sprawie skorumpowanych elit, uchylających się od sankcji i umożliwiających pranie nielegalnie zarobionych pieniędzy.
Rzecznik NCA powiedział, że Komórka Zwalczająca Kleptokrację (CKC) została utworzona częściowo w wyniku gwałtownego wzrostu aktywności prania brudnych pieniędzy z Rosji, Ukrainy i Białorusi od czasu, gdy prezydent Rosji Władimir Putin wznowił swoją inwazję na Ukrainę w lutym.
„Liczba podejrzanych raportów o działalności i obronie przed praniem pieniędzy przeskoczyła góry od czasu inwazji na Ukrainę”, powiedział rzecznik i zauważył, że w tym regionie nastąpił również wzrost przemytu, nielegalnych finansów i handlu dziećmi w celach seksualnych.
W szczególności celem CKC będą skorumpowane elity posiadające swoje aktywa w Wielkiej Brytanii, w tym osoby blisko związane z Putinem i jego autorytarnym reżimem, którym do tej pory udało się uniknąć sankcji lub ukryć swoje aktywa przed władzami.
„Otrzymaliśmy teraz uprawnienia… i zielone światło, aby zająć się niektórymi z tych rzeczy” – powiedział rzecznik. „Więc oczywiście posuwamy się do przodu tak szybko, jak to możliwe”.
Wielka Brytania spotkała się z krytyką za swóją delikatną taktykę wobec rosyjskich oligarchów i kleptokratów – zwłaszcza w porównaniu z ostatnimi krokami, które Stany Zjednoczone uczyniły w walkę z korupcją – w wyniku czego Wielkiej Brytanii zyskała niepochlebny przydomek „Londynogradu”.
„Prawda jest taka, że Stany Zjednoczone od lat mają Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC)” – powiedział, jednocześnie podkreślając, że brytyjskie Biuro Wdrażania Sankcji Finansowych (OFSI) dopiero teraz odbija się od ziemi.
Oszacował również, że Stany Zjednoczone przewyższają Wielką Brytanię trzy do jednego pod względem agentów, których grupa zadaniowa KleptoCapture poczyniła ogromne postępy w przejmowaniu miliardów aktywów należących do tych, którzy umożliwili wojnę Putina – aktywów, które obejmują kilka prywatnych odrzutowców i luksusowych jachtów, każdy warte setki milionów dolarów.
Nie oznacza to, że władzom brytyjskim nie udało się utrudnić życia rosyjskim oligarchom i kleptokratom. W kwietniu rząd Jersey ogłosił, że zamroził 7 miliardów dolarów od byłego właściciela Chelsea FC, Romana Abramowicza; Następnego dnia Wielka Brytania oświadczyła, że zamroziła dodatkowe 13 miliardów dolarów od dwóch współpracowników Abramowicza.
Jak rosyjscy kleptokraci zdołali wyprać swoje nieuczciwie zdobyte fundusze w Wielkiej Brytanii?
Rzecznik NCA powiedział, że badają finanse przenoszone przez „pomocników” za pośrednictwem firm, agencji nieruchomości i prawników, żeby wymienić tylko kilka. Zauważył też, że od czasu inwazji oligarchowie wykorzystywali swoje rodziny do przenoszenia dla nich dużych ilości pieniędzy.
„Aresztowaliśmy wiele osób w regulowanym sektorze, którzy wspierają transakcje skorumpowanych elit” – powiedział. „Wiele z tych elit wykorzystało tak wiele różnych czynników, aby poczuć się komfortowo w naszym kraju, od prywatnych szkół po agentów nieruchomości, domów aukcyjnych i prawników, cokolwiek było dostepne, oni to wykorzystali”.
Koncentracja CKC na eliminowaniu podmiotów umożliwiających pranie brudnych pieniędzy przypomina ustawę ENABLERS uchwaloną przez Stany Zjednoczone w zeszłym miesiącu, która ma na celu zamknięcie istniejących luk prawnych wykorzystywanych przez kleptokratów do prania ich nieuczciwie zdobytych zysków za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych.
Pomimo faktu, że koncepcja jednostki antykorupcyjnej rozpoczęła działalność w momencie inwazji na Ukrainę, rzecznik podkreślił, że „CKC nie jest konkretnie jednostką „rosyjską”, ale raczej narzędziem do zwalczania skorumpowanych elit na całym świecie.
NCA UK – Combating Kleptocracy Cell
