Ujawnione dokumenty pokazują, jak Kevin i Ian Maxwellowie, bracia skazanej dziedziczki Ghislaine Maxwell, wykorzystali trust z Jersey do ukrycia swojej działalności biznesowej i finansów.
Najwazniejsze odkrycia:
Szczegóły transakcji zostały ukryte w archiwum akt z nieistniejącego już funduszu powierniczego z wyspy Jersey, którego byli przedstawiciele od tego czasu stają w obliczu sankcji i sporów sądowych.
- Dokumenty z akt sugerują, że trust, który wydaje się działać w imieniu Kevina i Iana Maxwellów, zaangażowanych w podejrzaną działalność giełdową w spółkach publicznych i tajnych transakcjach, mógł dopuścić się naruszeń w zakresie papierów wartościowych, które potencjalnie działały na szkodę inwestorów publicznych.
- W międzyczasie miliony dolarów przechodziły przez wątpliwe transakcje z podmiotami powiązanymi i były ukryte przez firmy “offshore”.
- Eksperci stwierdzili, że wiele transakcji opisanych w przeciekach jest zdecydowanie nielegalnych.
Kiedy skontaktowano się z nimi, bracia Maxwell powiedzieli, że nie przypominaja sobie aby mieli związek z trustem, który byłby przez nich personalnie i naumyslnie ustanowiony.
Proces i skazanie Ghislaine Maxwell za transakcje nieletnimi dla pedofilskiego finansisty Jeffreya Epsteina ujawniły jej mroczne finanse, wywołując nowe pytania o przeszłość jej rodziny i prawdziwe źródło ogromnego bogactwa Maxwellów.
Nowe wspólne śledztwo przeprowadzone przez OCCRP i Miami Herald bada skarbnicę dokumentów z zagranicznego funduszu powierniczego, które ujawniają, w jaki sposób co najmniej dwóch członków rodziny Maxwell i ich długoletni współpracownicy umieścili swoją fortunę w złożonej zagranicznej sieci korporacyjnej i powierniczej, prawdopodobnie poza zasięgiem wierzycieli i adwersarzami prawnymi.
Dochodzenie, oparte na dokumentach z wyspy Jersey, brytyjskiego raju podatkowego, pokazuje dowody na wątpliwą działalność handlową w notowanych na giełdzie firmach amerykańskich, tajne transakcje giełdowe i możliwe naruszenia prawa, podczas gdy miliony dolarów w płatnościach przeszły przez firmy offshore bezpośrednio do niektórych członków rodziny Maxwell.
Reporterzy znaleźli dokumenty tajnych transakcji akcjami Kevina i Iana Maxwellów, podczas gdy Kevin był prezesem amerykańskiej spółki notowanej na giełdzie; transakcje z podmiotami powiązanymi, które mogły wzbogacić Maxwells, ale nie zostały zgłoszone do publicznej wiadomości; oraz ukrywanie i gromadzenie dużych ilości akcji przez braci Maxwell, których łączy historia oskarżeń o oszustwo i bankructwo. Transakcje te, z których niektóre mogły zaszkodzić inwestorom publicznym, nigdy wcześniej nie były zgłaszane.
David Leal-Bennett, brytyjski bankier Maxwellów i ich firm w latach 90., twierdzi, że rodzina często handlowała na rynkach, zmagając się z długiem, ale wtedy nie wierzył, że transakcje były bezprawne.
Maxwellowie nie są zwyczajną brytyjską rodziną. Ich finansowe eskapady i postępowania upadłościowe od pięćdziesięciu lat są opisywane na łamach angielskich gazet, a ich małżeństwa i rozwody są tematem plotek narodowych.
Pliki, które wyciekły, dają rzadki wgląd w to, jak Kevin i Ian Maxwell prowadzili interesy za pośrednictwem nieprzejrzystych firm-słupów. Zostały one znalezione wśród wśród tysięcy stron poufnych dokumentów odkrytych w nieistniejącej już firmie powierniczej z Jersey o nazwie La Hougue. Skarbnica ta została przejęta przez policję z Jersey w 2015 roku, ale treść jej wyciekła do mediów, w tym do OCCRP, po tym, jak władze na wyspie nie podjęły żadnych działań.
Chociaż dokumenty te dostarczają głębszego wglądu w działalność finansową rodziny Maxwellów, dają niestety jedynie migawkę szerszego globalnego obrazu finansowego, który sięga poza Jersey do innych krajów i jurysdykcji zapewniających tajemnicę. Prawie wszyscy zaangażowani w sprawy Maxwellów na maleńkiej wyspie musieli borykać się z dochodzeniami, sankcjami prawnymi lub długą historią procesów sądowych.
