Hiszpańska policja aresztowała jednego z największych w Europie przestepców finansowych powiązanego z irlandzkim klanem przestępczym i zdemontowała hiszpański oddział jego międzynarodowej sieci, która wykorzystywała starożytny system wymiany pieniędzy do “wyprania” ponad 200 milionów euro (199,26 miliona dolarów) w nieco ponad rok.
Według czwartkowego komunikatu prasowego organy ścigania w kilku krajach poszukiwały szefa organizacji w Hiszpanii Johnny Morrisseya, który prawdopodobnie jest powiązany z irlandzkim klanem Kinahan. Został on aresztowany w Maladze w poniedziałek.
„Dwóch jego współpracowników zostało również aresztowanych w Hiszpanii, a jeden w Wielkiej Brytanii, podczas gdy w obu krajach przeprowadzono 11 przeszukań mienia”, podała w oświadczeniu agencja UE ds. współpracy organów ścigania, Europol, która koordynowała operację.
„Jego aresztowanie jest wynikiem złożonego śledztwa prowadzonego przez hiszpańską Guardia Civil, która współpracowała w tej sprawie z brytyjską Narodową Agencją ds. Przestępczości (NCA), holenderską Policją Narodową (Politie) oraz irlandzką Gardą (An Garda Síochána), przy aktywnej współpracy Europejskiego Centrum Przestępczości Finansowej i Gospodarczej Europolu”.
Agencja poinformowała również, że uznała głównego podejrzanego za „wysoce niebezpieczny podmiot kryminalny ze względu na jego udział w wielu głośnych sprawach karnych w całej Europie”, podczas gdy Departament Skarbu USA wziął podejrzanego i jego firmę w kwietniu tego roku na celownik, „za powiązania z klanem irlandzkim Kinahan”.
Główny podejrzany i jego współpracownicy mieszkali w Hiszpanii i byli odpowiedzialni za zbieranie dużych sum pieniędzy od organizacji przestępczych w celu „dostarczenia” funduszy innym organizacjom przestępczym za granicą za pośrednictwem wielowiekowego systemu, znanego jako „hawala”.
Hawala wywodzi się z Bliskiego Wschodu, od wczesnych etapów Jedwabnego Szlaku (II wiek p.n.e. do XV wieku). System powstał jako rodzaj obrony przed potencjalnymi stratami rabunkowymi, z którymi musieliby się spotykać kupcy, przewożąc pieniądze w długich wyprawach handlowych. Przy pomocy “hawala” – mogli oni przesyłać pieniądze bez konieczności zabierania ich ze sobą.
Potencjalny kupiec podróżujący dawał pieniądze tak zwanemu „hawaladarowi” w zamian za tajny kod. Po dotarciu do celu kontaktował się z innym hawaladarem, podawał mu kod i odbierał pieniądze na miejscu.
Oprócz prowadzenia działającego poza zasięgirm radaru systemów bankowych, główni członkowie organizacji w Hiszpanii wyprodukowali oficjalnie markę wódki, która była sprzedawana w klubach nocnych i restauracjach na Costa del Sol, aby ukryć w ten sposób źródło swoich przychodów z nielegalnych operacji finansowych.
„W podobny sposób założyli firmę w Wielkiej Brytanii, zależną od innej firmy z siedzibą w Gibraltarze, aby ukryć prawdziwą tożsamość administratorów firm, które były wykorzystywane do prania nielegalnych zysków za pomocą systemu hawala ”, według informacji Europolu.
