Brytyjski sąd skazał przywódcę siatki przestępczej na dziewięć lat więzienia za przemycanie pakowanych próżniowo zwitek brudnej gotówki do Dubaju, co było jednym z największych dotychczasowych afer dotyczących prania brudnych pieniędzy w Wielkiej Brytanii.
Abdullah Mohammed Ali Bin Beyat Alfalasi organizował stałe loty dla grupy kurierów, którzy przemycili 104 miliony funtów (126,6 milionów USD) zebranych od grup przestępczych w całej Wielkiej Brytanii i pochodzących w wiiększośći z handlu narkotykami. Loty organizowane były z Wielkiej Brytanii do Dubaju w okresie od listopada 2019 r. oraz października 2020 roku, według Narodowej Agencji ds. Przestępczości.
„Ta sieć prania brudnych pieniędzy przemycała astronomiczne sumy pieniędzy z Wielkiej Brytanii i jest jedną z największych, jakie kiedykolwiek zaobserwowaliśmy” – powiedział starszy oficer śledczy NCA Ian Truby, który dodał, że tego rodzaju gotówka była siłą napędową zorganizowanych grup przestępczych.
47-letni przywódca został aresztowany w grudniu ubiegłego roku przez funkcjonariuszy NCA, gdy przebywał w apartamencie w Belgravii – zamożnej londyńskiej dzielnicy znanej z pustych luksusowych rezydencji należących do bogatych obcokrajowców.
Zgodnie z instrukcjami Alfasi, kurierzy pakowali setki tysięcy próżniowo zaplombowanych banknotów do walizek ważących około 40 kilogramów – każdy bagaż wypełniony ponad 600 000 dolarów. Następnie spryskiwali bagaże kawą lub odświeżaczami powietrza, aby oszukać wrażliwe na gotówkę nosy psów przetrzymywanych przez siły graniczne.
W zależności od tego, ile przemycili gotówki, kurierzy mogli otrzymać zapłatę do 10 000 USD za podróż.
Uważa się, że grupa kurierów pobrała 10% prowizji od wszystkich wypranych pieniędzy, co dało dochód z przedsięwzięcia w wysokości prawie 15 milionów dolarów.
Czterech z tych kurierów zostało skazanych w ramach operacji NCA od 2020 r., a dwóch już trafiło do więzienia.
